奔腾股份(832488):2023年第二次临时股东大会通知公告

原标题:奔腾股份:2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。


（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。


（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年9月1日09：00。


（六）出席对象

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832488	奔腾股份	2023年8月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 <权益分派预案> 公告》
根据公司《2023年半年度报告》，截至2023年6月30日，合并报表归属于母公司的未分配利润为96,246,409.16元，资本公积为30,455,146.15元，母公司未分配利润为106,094,071.01元，资本公积为30,455,146.15元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为55,732,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股8股，以资本公积向全体股东每10股转增2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10股转增 2股，无需纳税）。本次权益分派共预计派送红股44,585,600股，转增11,146,400股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证； 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证 ；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


（二）登记时间：2023年9月5日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：来媛媛 联系电话：0537-3137098 传真： 0537-3137111 电子邮箱：laiyuan_@163.com

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。


五、备查文件目录
（一）《山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》； （二）《山东奔腾漆业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》




山东奔腾漆业股份有限公司董事会
2023年 8月 16日