聚灿光电(300708):第三届董事会第二十一次会议决议

原标题:聚灿光电:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-041聚灿光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”） 通知于 2023年 8月 9日送达全体董事，于 2023年 8月 21日上午 9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。


二、会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》
经中国证券监督管理委员会于2023年1月18日出具的《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143号），公司拟向特定对象发行118,000,000股人民币普通股，公司将新增注册资本人民币118,000,000元，注册资本将由人民币552,182,846元变更为人民币670,182,846元。

董事会同意变更注册资本并对《公司章程》进行了相应修改。

表决结果：同意: 7票；反对: 0票；弃权: 0票。


2、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资实施募投项目的议案》
为保障公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”的顺利实施，基于募集资金投资项目的实际建设需要，公司拟使用全部募集资金及部分自有资金合计11.40亿元向子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）增资。本次增资完成后，聚灿宿迁的注册资本将由18.60亿元增加至30.00亿元，聚灿光电对聚灿宿迁的持股比例为100%。

同时授权子公司聚灿宿迁管理层负责办理注册资本工商变更登记相关手续。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意: 7票；反对: 0票；弃权: 0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。


3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
董事会同意在募投项目后续实施期间，根据实际情况，公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意: 7票；反对: 0票；弃权: 0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。


4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司及子公司使用不超过 8.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意: 7票；反对: 0票；弃权: 0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。


5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，子公司拟使用 1.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意: 7票；反对: 0票；弃权: 0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。


6、《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》
董事会同意修订《募集资金管理办法》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法（2023年8月修订）》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。


三、备查文件
聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。













聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十一日