科立森(832335):第三届董事会第七次会议决议

原标题:科立森:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券
山东科立森生物股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式方式发出
5.会议主持人：董事长金见睿
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

董事王立良、王春河因工作原因以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
《2023年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容：
《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



山东科立森生物股份有限公司
董事会
2023年 8月 23日