丽珠集团(000513):召开2023年第三次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东会的通知

原标题:丽珠集团:关于召开2023年第三次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东会的通知

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-101 丽珠医药集团股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会、
2023年第二次A股类别股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会、2023年第二次 A股类别股东会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2023年 11月 17日召开了第十一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开 2023年第三次临时股东大会、2023年第二次 A股类别股东会及 2023年第二次 H股类别股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
①2023年第三次临时股东大会召开时间为 2023年 12月 19日（星期二）下午 2:00；
②2023年第二次 A股类别股东会召开时间为 2023年 12月 19日（星期二）下午 3:00（或紧随公司 2023年第三次临时股东大会结束后）；
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年 12月 19日上午 9:15至 2023年 12月 19日下午 3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年 12月 19日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：
（1）A股股东股权登记日：2023年 12月 12日（星期二）；
（2）H股股东股权登记日：2023年 12月 12日（星期二）。

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
①2023年第三次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
②2023年第二次 A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

二、会议审议事项
1、2023年第三次临时股东大会审议如下议案：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100	总议案：指所有提案	√
票提案 1.00	《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交 易的议案》	√
2.00	《关于回购公司部分A股股份方案的议案》	√子议案数：7
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份的价格区间	√
2.03	回购股份的种类、数量和比例	√
2.04	回购股份的资金总额以及资金来源	√
2.05	回购股份的期限	√
2.06	回购股份决议的有效期	√
2.07	授权董事会办理回购 A股事宜	√
3.00	《关于授予董事会回购本公司 H股的一般授 权》	√

2、2023年第二次 A股类别股东会审议如下议案：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于回购公司部分A股股份方案的议案》	√子议案数：7
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的价格区间	√
1.03	回购股份的种类、数量和比例	√
1.04	回购股份的资金总额以及资金来源	√
1.05	回购股份的期限	√
1.06	回购股份决议的有效期	√
1.07	授权董事会办理回购 A股事宜	√
2.00	《关于授予董事会回购本公司 H股的一般授 权》	√

上述提案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届董事会第八次会议审议通过，有关详情请见公司于 2023年 10月 31日及 2023年 11月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。需逐项表决的议案，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

审议本议案时，关联股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司须回避表决。

本次股东大会无互斥提案。

三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记。

2、登记时间：通过信函、传真方式登记的截止时间为 2023年 12月 18日。

3、登记地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4、A股股东登记时应当提供的材料：
①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法人股东委托代理人出席的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（附件）办理登记。

②自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

5、H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。

6、会议联系方式
联系人姓名：叶德隆、袁蔼铃
联系地址：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处
电话号码：（0756）8135992、8135105
传真号码：（0756）8891070
电子邮箱：LIVZON_GROUP@livzon.com.cn，yedelong@livzon.com.cn 7、预计本次股东大会现场会议会期不超过 1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。由于网络投票系统的限制，本公司只能向 A股股东提供一次网络投票机会，因此，A股股东关于相关议案的网络投票结果将同时适用于 2023年第三次临时股东大会及 2023年第二次 A股类别股东会两个会议的表决。网络投票的具体操作说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360513”，投票简称为“丽珠投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年 12月 19日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 12月 19日上午 9:15，结束时间为 2023年 12月 19日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。



丽珠医药集团股份有限公司董事会
2023年11月18日
附件一：
丽珠医药集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
丽珠医药集团股份有限公司：
兹全权委托___________（先生/女士）代表本人/本公司（委托人持股数额：_____________股）出席丽珠医药集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意向
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：指所有提案	√
1.00	《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于回购公司部分A股股份方案的议案》	√子议案数：7
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份的价格区间	√
2.03	回购股份的种类、数量和比例	√
2.04	回购股份的资金总额以及资金来源	√
2.05	回购股份的期限	√
2.06	回购股份决议的有效期	√
2.07	授权董事会办理回购 A股事宜	√
3.00	《关于授予董事会回购本公司 H股的一般授权》	√

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人将认定其授权委托无效。


委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件二：
丽珠医药集团股份有限公司
2023年第二次A股类别股东会授权委托书
丽珠医药集团股份有限公司：
兹全权委托___________（先生/女士）代表本人/本公司（委托人持股数额：_____________股）出席丽珠医药集团股份有限公司 2023年第二次 A股类别股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意向
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：指所有提案	√
1.00	《关于回购公司部分A股股份方案的议案》	√子议案数：7
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的价格区间	√
1.03	回购股份的种类、数量和比例	√
1.04	回购股份的资金总额以及资金来源	√
1.05	回购股份的期限	√
1.06	回购股份决议的有效期	√
1.07	授权董事会办理回购 A股事宜	√
2.00	《关于授予董事会回购本公司 H股的一般授权》	√

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人将认定其授权委托无效。


委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）