奥普家居(603551):第三届董事会第六次会议决议

原标题:奥普家居:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-065 奥普家居股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
奥普家居股份有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更经营范围并相应修订 <公司章程> 的议案》 《关于变更经营范围并相应修订 <公司章程> 的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件
第三届董事会第六次会议决议

特此公告。


奥普家居股份有限公司董事会
二零二三年十一月二十二日