山鹰国际(600567):第九届董事会第五次会议决议

原标题:山鹰国际:第九届董事会第五次会议决议公告

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-025 债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年3月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年3月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案》 鉴于泰盛实业及其一致行动人持有公司股份比例达到30%，为免于触发要约收购，泰盛实业及其一致行动人每12个月内增持的股份数不得超过公司总股本的2%。为积极完成增持承诺，增持主体拟将承诺履行期限延期12个月。控股股东延期实施增持承诺的原因符合实际情况，同意控股股东将承诺履行期限延期12个月至2025年4月16日。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴明武先生回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年4月15日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式在安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼召开2024年第一次临时股东大会。

会议将审议如下议案：
1、《关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。


山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年三月三十日