精研科技(300709):第三届董事会第二十二次会议决议

原标题:精研科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-060 江苏精研科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2023年 9月 18日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2023年 9月 21日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，均以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 并授权办理工商变更登记事项的议案》
鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本出现变化，同时为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。

表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 并授权办理工商变更登记事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订 <独立董事制度> 的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和公司章程，董事会同意对《独立董事制度》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议，于 2023年 10月 9日下午 15：00在公司办公楼 3楼会议室召开 2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。


江苏精研科技股份有限公司董事会
2023年 9月 22日