海宏电力(833112):召开2023年第二次临时股东大会通知公告

原标题:海宏电力:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。


（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月8日上午10:00。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833112	海宏电力	2023年11月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


（七）会议地点
无锡市新区旺庄科技创业中心B栋8楼公司会议室。


二、会议审议事项
（一）审议《关于对参股子公司增资的议案》
为适应市场环境变化及未来发展需要，公司拟以自有资金向公司参股子公司常州宏泽同创新能源科技有限公司（持股比例 35%）增加注册资本 1715万元人民币，其他股东同比例增资，增资完成后，常州宏泽同创新能源科技有限公司注册资本由100万元人民币增至5000万元人民币，公司持有其35%股权。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）， 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。


（二）登记时间：2023年11月8日上午9:00-10:00

（三）登记地点：无锡市新区旺庄科技创业中心B栋8楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘艳婷，电话：0510-68513880，地址：无锡市新区旺庄科技创业中心B栋8楼公司会议室。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。


五、备查文件目录
《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。



江苏海宏电力工程顾问股份有限公司董事会
2023年 10月 24日