星湖科技(600866):监事会决议

原标题:星湖科技:监事会决议公告

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临2023-042

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届监事会第三次会议于 2023年 10月 23日召开，会议应参会监事 3
人，实际参会监事3人，其中监事张磊、吴柱鑫以通讯方式参加本次
会议。会议由监事会主席许荣丹女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并一致表决通过以下议案：
（一）《关于确认公司第十一届董事会第三次会议召开及审议程
序的议案》
公司董事会紧急召开第十一届董事会第三次会议（以下简称“本
次董事会会议”），由过半数董事出席。本次董事会会议之《关于豁免公司第十一届董事会第三次会议通知期限的议案》经全体董事审议并表决通过。故此监事会认为本次董事会会议召开程序合法合规。

在关联董事回避表决的情况下，本次董事会会议之《关于终止向
特定对象发行股票募集配套资金的议案》经5位非关联董事（超过全
体董事半数）表决通过。故此监事会认为本次董事会会议审议程序合法合规。

具体内容详见公司同日披露的临 2023-043《关于终止发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
股票募集配套资金事项的公告》及相关公告。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。



广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2023年10月25日