荣昌生物(688331):荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

原标题:荣昌生物:荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-029 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2023年 10月 26日以通讯方式送达公司全体董事，会议于 2023年11月 3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司 2022年 A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022年 A股限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022年第二次临时股东大会、2022年第一次 A股类别股东大会及 2022年第一次 H股类别股东大会的授权，董事会认为公司 2022年 A股限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2023年 11月 3日为预留授予日，授予价格为36.36元/股，向 16名激励对象授予 71.055万股限制性股票。

关联董事王威东、房健民、林健、王荔强对本议案回避表决。经与会董事表决，同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100％。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于向 2022年 A股限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。


特此公告。



荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2023年 11月 4日