奇色环保(873467):2023年年度股东大会决议

山西奇色环保科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭全有

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数9,799,900股，占公司有表决权股份总数的 97.999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长郭全有先生结合2023年度公司治理和生产运行情况，对2023年董事会工作开展情况进行总结，向董事会汇报《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,799,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席马景贤女士对2023年度监事会工作开展情况，汇报《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,799,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西奇色环保科技股份有限公司 2023年度报告》（公告编号：2024-005）、《山西奇色环保科技股份有限公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,799,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务负责人根据2023年度的经营及财务状况，向董事会汇报《公司2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,799,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

考虑公司长远发展，公司2023年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,799,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计2024年日常关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司2024年度经营需要，预计2024年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联方交易事项，股东郭全有、刘昕需回避表决。

（七）审议通过《关于2024年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务负责人根据2024年度公司生产经营计划，预计2024年度财务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,799,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,799,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 1.议案内容：

截止2023年12月31日，公司未分配利润累计金额为-4,157,192.30 元，公司股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,799,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及回避情况，不涉及关联交易。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京华贸硅谷（太原）律师事务所

（二）律师姓名：白琨、姚瑞华

（三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席本次年度会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《山西奇色环保科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》。

《北京华贸硅谷（太原）律师事务所关于山西奇色环保科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

山西奇色环保科技股份有限公司

董事会

2024年 5月 20日