国电南瑞(600406):国电南瑞2023年第二次临时股东大会决议

原标题:国电南瑞:国电南瑞2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-036
国电南瑞科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年08月23日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19号南瑞大厦A2-310会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,958,130,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	74.1669

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由全体董事共同推举董事陈刚先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司部分董事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1.01	候选人：山社武	5,866,288,257	98.4585	是
1.02	候选人：郑宗强	5,866,288,257	98.4585	是
1.03	候选人：庞腊成	5,960,787,686	100.0445	是
1.04	候选人：刘昊	5,866,288,257	98.4585	是

2、 关于公司部分监事变更的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	候选人：吴维宁	5,956,125,722	99.9663	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	候选人：山社武	1,295,729,819	93.3810
1.02	候选人：郑宗强	1,295,729,819	93.3810
1.03	候选人：庞腊成	1,390,229,248	100.1914
1.04	候选人：刘昊	1,295,729,819	93.3810
2.01	候选人：吴维宁	1,385,567,284	99.8555

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、 律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录
1、 国电南瑞科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、 上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。




国电南瑞科技股份有限公司董事会