福能东方(300173):第六届董事会第三次会议决议

原标题:福能东方:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-098
福能东方装备科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，于2023年11月6日9:30，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023年 11月 3日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意公司拟聘任广东司农会计师事务（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用为142万元。如公司审计范围、内容发生重大变化，提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和内容调整审计费用。

本议案已经公司独立董事事先认可，并发表了同意的独立意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》
同意公司于2023年11月22日（星期三）15:00，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。


特此公告。



福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2023年11月6日