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2024-11-27
| 序号 | 《董事会议事规则》（现行） | 《董事会议事规则》（拟修订） |
| 1 | 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理 结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化 运作，特制定本议事规则。 | 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以 下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）法人治理 结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运作， 特制定本议事规则。 |
| 2 | 第二十二条 董事会议案的讨论、表决及决 议的形成： （一）董事会会议议案应在会议通知书中预 先载明； （二）议案的介绍。由董事会会议的主持或 该议案的提议人详细地介绍议案的基本情况； （三）议案的讨论。出席董事会会议的董事 或代为出席董事会会议的董事对所议事项进行讨 论，充分表达其个人意见或委托人的意见； （四）表决。出席董事会会议的董事对所议 事项进行表决时，每一董事享有一票表决权，表 决方式采用记名投票制或举手表决制； 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提 下，可以采用现场、电话、传真或电子邮件等一 种或多种方式召开、作出决议，并由参会董事签 字。 （五）决议的通过。董事会对所议每一事项 应在会议上形成决议。决议必须经全体董事过半 数通过方为有效。 | 第二十二条 董事会议案的讨论、表决及决议的形 成： （一）董事会会议议案应在会议通知书中预先载明； （二）议案的介绍。由董事会会议的主持或该议案 的提议人详细地介绍议案的基本情况； （三）议案的讨论。出席董事会会议的董事或代为 出席董事会会议的董事对所议事项进行讨论，充分表达 其个人意见或委托人的意见； （四）表决。出席董事会会议的董事对所议事项进 行表决时，每一董事享有一票表决权，表决方式采用记 名投票制或举手表决制； 董事会会议以现场召开为原则，董事会会议在保障 董事充分表达意见的前提下，可以采用网络视频会议、 电话、传真或电子邮件等多种方式召开、作出决议，并 由参会董事签字。 （五）决议的通过。董事会对所议每一事项应在会 议上形成决议。决议必须经全体董事过半数通过方为有 效。 |
| 3 | 第二十七条 董事会根据相关规定下设战略 委员会、审计委员会、提名和薪酬委员会共三个 专门委员会? 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名和薪酬委员会中独立董事应占多数 并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士? | 第二十七条 董事会下设战略委员会、审计委员会、 提名和薪酬委员会共三个专门委员会? 专门委员会由三至五人组成，成员全部为公司董事， 其中审计委员会、提名和薪酬委员会中独立董事应占多 数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中，至少应有一名独立董事是 会计专业人士并由该人士担任召集人? |
| 4 | （新增） | 第二十八条 各专门委员会按公司章程的规定履行 相应的职责。 |
| 5 | 第二十八条 战略委员会的主要职责是： （一）研究和拟定公司中、长期发展战略和 发展规划； （二）研究公司内外部发展环境并提出建议； | （删除） |
| （三）审核须经股东大会、董事会批准的投 资、融资、重组和资产并购等重大事项并提出建 议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行 研究并提出建议； （五）董事会授权的其他工作? | ||
| 6 | 第二十九条 审计委员会的主要职责是： （一）审查公司的内控制度并检查其执行情 况； （二）监督公司内部审计制度的制订与实施； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）提请聘请或更换公司外部审计机构， 负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 开展情况，包括但不限于制定选聘会计师事务所 的政策、流程及相关内部控制制度，提出拟选聘 会计师事务所及审计费用的建议； （五）董事会授权的其他工作? | （删除） |
| 7 | 第三十条 提名和薪酬委员会的主要职责 是： （一）拟定公司董事、总经理以及其他高级 管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议； （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 的人选； （三）对董事候选人和高级管理人员人选进 行审查并提出建议； （四）拟定应由公司推荐或委派的重要分公 司、重要子公司及重要参股公司的董事、监事或 高级管理人员的选择标准和程序，并对上述人选 的资格进行审查和提出建议； （五）根据董事及高级管理人员管理岗位的 主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关 岗位的薪酬水平，遵循公正、公平、合理的原则， 审查和制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案； （六）组织和拟定公司董事、总经理以及其 他高级管理人员和公司员工的中长期激励计划； （七）拟定薪酬政策与方案，包括但不限于 绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩 罚的主要方案和制度等； （八）审查公司董事及高级管理人员的职责 履行情况，对其进行绩效考评并提出建议； （九）负责对公司薪酬制度执行情况进行监 督； | （删除） |
| （十）董事会授权的其他工作? | ||
| 注：增加或删减条款后，顺次变更后续或所引用的条款序号。 |
