原标题:靖互股份:第三届监事会第三次会议决议公告
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证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年 8月 2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年 7月 20日 以电话确认方式发出 5.会议主持人:展玉林先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的相关规定,将公司2023年半年度报告予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露,详见编号2023-011公告。
2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第三届监事会第三次会议会议记录》 (二)《江苏靖江互感器股份有限公司第三届监事会第三次会议会议决议》
江苏靖江互感器股份有限公司
监事会
2023年 8月 3日