钢研功能(836660):2023年第四次临时股东大会决议

原标题:钢研功能:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频参加 4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于2023年11月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、 议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20人，持有表决权的股份总数166,729,558股，占公司有表决权股份总数的 78.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事黄太文因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事徐建斌、李晗斌因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订<2022年员工持股计划草案（第三次修订稿）>的议案》
1.议案内容：
详细情况见公司于2023年11月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订<2022年员工持股计划草案（第三次修订稿）>的公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数77,938,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
李博作为关联方，审议本议案时回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟修订<2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）>的议案》
1.议案内容：
详细情况见公司于2023年11月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订<2022年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）>的公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数77,938,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
李博作为关联方，审议本议案时回避表决。

三、备查文件目录
《西安钢研功能材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》
西安钢研功能材料股份有限公司
董事会
2023年 11月 28日